Зарегистрировано
Министерство финансов РТ
Реестровый № 780
От 22 марта 1994 г.
Зам. министра финансов РТ
РА. Канеева
Подпись печать
Согласовано:
С трудовым коллективом
Протокол общего собрания
(конференции)
10 февраля 1994 г.

Утвержден
Постановлением Государственного
комитета по управлению
коммунальным имуществом
16 февраля 1994 г. № 16
Зам. председателя комитета
М.Х.Фатыхов
Печать подпись

Зарегистрировано
Министерством финансов Республики Татарстан
Регистрационный № 780/668
От 25 ноября 1996 г.
Заместитель Министра финансов
Республики Татарстан
Канеева Р.А.
Печать подпись
Зарегистрирован в новой редакции
Государственной Регистрационной Палатой
При Министерстве юстиции
Республики Татарстан
Свидетельство № 2242/к (52)
От 17 июля 2000 года
Зам. Председателя Государственной
Регистрационной Палаты при МЮ РТ
Красавина В.Ш.
Печать подпись

Утвержден
на общем собрании акционеров
Протоколом № 1
от 19 апреля 1996г.
Председатель собрания
Галеев Р.Г.
подпись
Секретарь собрания Вагипова Ф.Н.
подпись печать
Утвержден в новой редакции на общем годовом собрании акционеров Протокол № 1 (6) от 07.04.2000г. Председатель собрания Галеев Р. Г. Подпись
Секретарь собрания ВагаповаФ.Н. подпись печать

ЗАРЕГИСТРИРОВАН в новой редакции Государственной регистрационной Палатой при Министерстве Юстиции Республики Татарстан Свидетельство номер 2242/ К-1(52) от 28 июня 2003 года.
Заместитель Председателя
Государственной регистрационной палаты при МЮ РТ
Красавина В.Ш.
Подпись печать

УТВЕРЖДЕН в новой редакции на общем
годовом собрании акционеров Протокол №1(9)
от 12   апреля 2002 г.
Председатель собрания
Галеев Р.Г.
Подпись
Секретарь собрания
Вагапова Ф.Н.
Подпись печать
УТВЕРЖДЕН в новой редакции на общем годовом собрании акционеров Протокол №1(10)_ от 26 июня 2003 г.
Председатель собрания
Гетманенко А. Н.
Секретарь собрания
Вагапова Ф. Н.

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Набережно-Челнинский завод железобетонных изделий
Мелиорация»

Открытое акционерное общество "Набережно-Челнинский завод железобетонных изделий Мелиорация" (в дальнейшем именуемое - Общество), создано в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан «О мерах по преобразованию государственных предприятий, организаций и объединений, в акционерные общества» от 26 сентября 1992 г. № УП-466 по первому варианту акционирования.
Учредителем открытого акционерного общества «Набережно-Челнинский завод железобетонных изделий Мелиорация» является Государственный комитет Республики Татарстан по управлению государственным имуществом (постановлением 66 от 15 февраля 1594г.).
Открытое акционерное общество "Набережно-Челнинский завод железобетонных изделий Мелиорация" является правопреемником государственного предприятия «Набережно-Челнинский завод железобетонных изделий».
СТАТЬЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА
1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Открытое акционерное общество "Набережно-Челнинский завод железобетонных изделий МЕЛИОРАЦИЯ".
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ОАО "Набережно-Челнинский завод ЖБИ Мелиорация".
Полное фирменное наименование на татарском языке - Ачык Акционер оешмасы «Яр Чаллы мелиорация тимер-бетон эйберлэрен житештеру заводы».
Полное фирменное наименование на английском языке - Open-end joint-stock company "Naberezhnye Chelny factory Melioration producing ferro-concrete wares"
1.2. Место нахождения общества:
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, база Стройиндустрии. Почтовый адрес общества: 423802, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 3.
1.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским Кодексом Российской федерации, федеральным законом «Об акционерных обществах».
СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
2.1. Общество является юридическим лицом.
2.2. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с даты его государственной регистрации.
2.3.	Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском и татарском языках и указанием места его нахождения, фирменный знак (символику).
2.4.	Общество вправе открывать банковские счета в рублях и иностранной валюте, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом.
2.6. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
2.7. Общество может от своего имени заключать договоры (сделки), приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

2.8. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное учредителем. Данное имущество учитывается на его самостоятельном балансе. Общество осуществляет согласно законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствие с целями своей деятельности и назначением имущества.
2.9. Общество имеет право продавать и перепродавать другим предприятиям организациям, учреждениям, физическим лицам, обменивать, сдавать в аренду предоставлять бесплатно во временное пользование либо по займу принадлежащие ему на праве собственности здания, сооружения, оборудование, транспортные средства инвентарь, сырье и другие основные и оборотные средства, а также списывать их с баланса, если иное не предусмотрено законодательством.
2.10.	Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
2.11.	Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью в вопросах определения формы управления, принятия хозяйственных решений, сбыта установления цен, оплаты труда, распределения чистой прибыли и иных вопросов финансово-хозяйственной деятельности.
2.12.	Общество вправе создавать как на территории Республики Татарстан, так и за ее пределами свои дочерние общества с правами юридических лиц, а также филиалы представительства, совместные и иные предприятия текущих и расчетных счетов и утверждать Положения о них.
2.13.	Дочерние общества не отвечают по обязательствам общества.
2.14. Общество имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.
2.15. Если несостоятельность (банкротство) дочернего Общества вине общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало указанное право в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие, этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.
2.16.	Общество имеет право на добровольной основе вступать в объединения с другими государственными, кооперативными, акционерными, арендными индивидуальными (частными) предприятиями и организациями.
2.17.	Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность с соблюдением установленного порядка.
2.18. Общество пользуется также и другими правами, предусмотренными законодательством.
СТАТЬЯ 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
3.1.	Общество создано в целях получения прибыли и наиболее эффективного ее использования в интересах акционеров Общества.
3.2.	Предметом деятельности Общества являются:
Производство сборных железобетонных изделий и конструкций для сельскохозяйственного и мелиоративного строительства; Производство товарного бетона;
•	Оказание услуг по обеспечению автотранспортных перевозок;
•	Организация реализации товаров народного потребления и промышленных
•	
I

товаров через магазин;
•	Осуществление товарообменных операций с физическими и юридическими .лицами;
•	Осуществление строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ;
•	Изготовление металлоконструкций;
•	Производство керамзито-бетонных строительных материалов;
•	Выпуск столярных изделий и пиломатериалов;
•	Сортировка инертных материалов;

•	Коммерческо-посредническая деятельность с предприятиями, организациями, банками любой формы собственности и физическими лицами;
•	Оказание посреднических и прочих услуг предприятиям, организациям, учреждениям СНГ, иностранным предприятиям или фирмам и физическим лицам;
•	Разработка новых форм организации инвестиционного процесса, систем кредитования, оценки недвижимости и механизмов их внедрения;
•	Реализация горюче-смазочных материалов через свои автозаправочные станции. Общество вправе совершать любые сделки и юридические действия, не противоречащие действующему законодательству и настоящему Уставу.
Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности Общества, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.
3.3. Все виды деятельности, осуществление которых в соответствие с действующим законодательством допускается только при наличии лицензии (разрешения). осуществляются Обществом после получения им соответствующей лицензии (разрешения) в установленном порядке.
СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
4.1.	Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами.
4.2.	Уставный капитал Общества составляет 911 750 (девятьсот одиннадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей и разделен на 91 175 (девяносто одна тысяча сто семьдесят пять) акций, приобретенных акционерами (размещенных) акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая.
Уставный капитал Общества состоит из акций следующих категорий:
а)	привилегированные акции в количестве 3 994 (три тысячи девятьсот девяносто четыре) штуки на сумму 39 940 (тридцать девять тысяч девятьсот сорок) рублей.
б)	обыкновенные акции в количестве 87 181 (восемьдесят семь тысяч сто восемьдесят одна) штука на сумму 871810 (восемьсот семьдесят одна тысяча восемьсот десять) рублей.
4.3.	Владельцами акций Общества могут быть юридические и физические лица Республики Татарстан, Российской Федерации и иностранные юридические лица и граждане.
4.4.	Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая и 25000 (двадцать пять) тысяч привилегированных акции номинальной стоимостью 10 (десять) рублей каждая (объявленные акции).
4.5.	Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров.
Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.
Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.

Решение вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в настоящий Устав Общества положений об объявленных акциях необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») для принятия такого решения, или об изменении положений об объявленных акциях.
Решением об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены: количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), способ размещения, цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения, в том числе цена размещения или порядок определения цены размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, а также могут быть определены иные условия размещения.
Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества.
Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества общества.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.
При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.
Увеличение уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций при наличии пакета акций, предоставляющего более 25 процентов голосов на общем собрании акционеров и закрепленного- в- соответствии с правовыми актами Российской Федерации о приватизации в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться в течение срока закрепления только в случае, если при, таком увеличении сохраняется размер доли государства или муниципального образования.
4.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.
Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
Допускается уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения и погашения части акций.
Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала определенного в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе: Общества, а в случаях, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается общим собранием акционеров.

Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав несвязанных с уменьшением уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, осуществляется на основании решения общего собрания акционеров о таком уменьшении и утвержденного советом директоров Общества отчета об итогах приобретения. В этом случае уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.
4.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного ФЗ «Об акционерных обществах».
Общество не вправе принимать решение о приобретении обществом акций, если номинальная стоимость акций общества, находящихся в обращении, составит менее 90 процентов от уставного капитала Общества.
Акции, приобретенные Обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 4.8. настоящего Устава не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.
Решением о приобретении акций должны быть определены: категории (типы) приобретаемых акций, количество приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), цена приобретения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение акций.
Оплата акций при их приобретении осуществляется деньгами. Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций, не может быть меньше 30 дней. Цена приобретения обществом акций определяется в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».
Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления о их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое может быть приобретено Обществом учетом ограничений, установленных пунктом 4.8 настоящего Устава, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Не позднее чем за 30 дней до начала срока, в течение которого осуществляется приобретение акций, Общество обязано уведомить акционеров - владельцев акций определенных категорий (типов), решение о приобретении которых принято Уведомление должно содержать сведения, указанные в абзаце первом пункта 4 статьи 72 ФЗ «Об акционерных обществах».
СТАТЬЯ 5. АКЦИИ. ОБЛИГАЦИИ.
5.1.	Общество может выпускать обыкновенные и привилегированные акции.
5.2.	Обыкновенная  акция дает один  голос при  решении  вопросов  на собрании акционеров и участвует в распределении чистой прибыли после пополнения резервов и

выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
5.3.	Привилегированная акция не дает права голоса, если иное не установлено действующим законодательством, но приносит фиксированный дивиденд и имеет преимущество перед обыкновенными акциями при распределении прибыли и ликвидации Общества.
5.4.	Оплата акций и иных ценных бумаг Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.
5.5.	В случае неполной оплаты акции, акция поступает в распоряжение общества, о чем в реестре акционеров общества делается соответствующая запись.
Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение общества, в противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
5.6.	Общество обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.
В реестре акционеров общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
Держателем реестра акционеров общества является регистратор.
Общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров.
Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.
Внесение записи  в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера   или   номинального  держателя   акций   не   позднее   трех  дней   с   момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации Правовыми актами Российской Федерации может быть установлен более короткий срок внесения записи в реестр акционеров общества.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в суд. По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный реестр соответствующую запись.
Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой.
5.7. В целях привлечения дополнительных средств Общество  вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.
Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению совета директоров общества.

Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.
В решении о выпуске облигаций должны быть определены форма, сроки и иные условия погашения облигаций.
Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала общества либо величину обеспечения, предоставленного обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций. Размещение облигаций обществом допускается после полней оплаты уставного капитала общества.
Общество может размещать облигации с единовременным сроком погашения или облигации со сроком погашения по сериям в определенные сроки.
Погашение облигаций может осуществляться в денежной форме или иным имуществом в соответствии с решением об их выпуске.
Общество вправе размещать облигации, обеспеченные залогом определенного имущества общества, либо облигации под обеспечение, предоставленное обществу для целей выпуска облигаций третьими лицами, и облигации без обеспечения.
Размещение облигаций без обеспечения допускается не ранее третьего года существования общества и при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов общества.
Облигации могут быть именными или на предъявителя. При выпуске именных облигаций общество обязано вести реестр их владельцев. Утерянная именная облигация возобновляется обществом за разумную плату. Права владельца утерянной облигации на предъявителя восстанавливаются судом в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.
Общество вправе предусмотреть возможность досрочного погашения облигаций по желанию их владельцев. При этом в решении о выпуске облигаций должны быть определены стоимость погашения и срок, не ранее которого они могут быть предъявлены к досрочному погашению.
В случае невыполнения или несвоевременного выполнения Обществом обязанностей по погашению указанной в облигации суммы и выплате процентов, взыскание производится в порядке установленном законодательством.
Общество не вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги конвертируемые в акции общества, если количество объявленных акций общества определенных категорий и типов меньше количества акций этих категорий и типов, право на приобретение которых предоставляют такие ценные бумаги.
СТАТЬЯ 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.
6.1.	Каждая Обыкновенная акция. Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.
6.2.	Каждый акционер имеет право:
без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями, не обремененными  обязательствами, препятствующими совершению таких сделок;
получать дивиденды и иные доходы от владения принадлежащими ему акциями в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
требовать выплаты неполученных объявленных дивидендов через суд независимо от срока образования задолженности;
получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося после его ликвидации;
получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его документами.

определенными действующим законодательством, и получать копии за соответствующую плату, не превышающую затрат на их изготовление;
передавать права, предоставляемые акцией, своему представителю (представителям) на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке;
получать от Общества информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
Акционеры - владельцы голосующих акций имеют право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров следующих решений:
о реорганизации Общества;
о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
о внесении изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции, ограничивающих их права.
Право такого требования возникает у акционеров в том случае, если они голосовали против принятия решений или не принимали участия в голосовании.
6.3.	Права акционеров - владельцев обыкновенных акций.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение дивидендов, а в. случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.
Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.
6.4.	Права акционеров - владельцев привилегированных акций. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право:
получать фиксированный дивиденд в размере 10% от номинальной стоимости акций;
участвовать в общем собрании акционеров без права голоса, если иное не установлено действующим законодательством или уставом общества для привилегированных акций общества;
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права
акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.
6.5.	Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям.
66. Акционеры обязаны:
оплачивать акции в сроки, порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством, уставом Общества и решениями о размещении акций; выполнять требования устава и решения органов управления Общества; сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества

СТАТЬЯ 7. ПРИБЫЛЬ.
7.1. Имущество Общества, являющееся его собственностью образуется за счет следующих источников:
имущество переданного Обществу его учредителями и акционерами; доходов полученных: от оказания услуг, реализации ' продукции и выполнения работ, а также от других видов хозяйственной деятельности; доходов от ценных бумаг; кредитов банков и других кредитов;
капитальных вложений и дотаций из централизованных источников; безвозмездных и благотворительных взносов; иных не запрещенных законом источников.
7.2. Общество создает необходимый для своей деятельности резервный фонд в размере не менее 15 процентов Уставного капитала.
Обязательные отчисления в резервный фонд осуществляются ежегодно в размере не менее 5% от суммы чистой прибыли и продолжаются до тех пор, пока он не составит суммы не менее 15% Уставного капитала. Обязательные отчисления возобновляются, если резервный фонд будет менее 15% Уставного капитала. Разовые отчисления в резервный фонд не должны превышать 5% облагаемой прибыли в отчетном периоде
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд не может быть использован для иных целей.
7.3. По решению Совета директоров акционеров в Обществе могут формироваться другие фонды.
СТАТЬЯ 8. ДИВИДЕНДЫ.
8.1.	Дивидендом является часть прибыли, оставшаяся в распоряжении Общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей за отчетный год и распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа.
8.2.	Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются деньгами. По решению общего собрания акционеров дивиденды могут выплачиваться акциями, облигациями и иным имуществом.
8.3.	Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.  Размер  годовых дивидендов не  может быть больше рекомендованного советом директоров общества.
8.4.	Срок выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о выплате годовых дивидендов. Если решением общего собрания акционеров Дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых

дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.
8.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям и выплачивать объявленные дивиденды по акциям в случаях, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах".
СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
9.2.	Общество ежегодно проводит общее собрание акционеров в срок, определяемый советом директоров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества, На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 статьи 9.3. настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.
9.3.	К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава общества в новой редакции;
2.	Реорганизация Общества;
3. Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4.	Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5.	Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6.	Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7.	Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.
8.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9.	Утверждение аудитора общества.

10.	Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, также распределение прибыли,  в том числе выплата (объявление) дивидендов,  и убытков общества по результатам финансового года;
11.	Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
12.	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13.	Дробление и консолидация акций;
14.	Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах";
15.Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах";
16. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах";
17.	Принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово- промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
18.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
17.	
9.4.	Вопросы, отнесенные компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным Законом "Об акционерных обществах".
9.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.
9.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 9.3 Устава, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 .пункта 9.3 Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
9.7. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований действующего законодательства и устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.
9.8.	Решение общего собрания акционеров может быть  принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
9.9.	Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 10 статьи 9.3. настоящего устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

9.10.	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую советом директоров Общества. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее flajbi принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае предусмотренном пунктом 2 статьи 53 федерального закона «Об акционерных обществах»- более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Федерального Закона "Об акционерных обществах", дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
9.11.	Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для
9.10.	
голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
Список лиц, имеющих, право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
9.12. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
9.13.	Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в доступном для всех акционеров общества печатном издании, определенном Советом директоров. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
9.14.	В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: полное фирменное наименование и место нахождения Общества,
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в» соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»
заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
Повестка дня общего собрания акционеров;
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться.
9.15. К информации (материалам),  подлежащей представлению лицам, имеющим право на Участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания  акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества, сведения о кандидате в

исполнительный орган общества, совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
9.16.	Акционер (акционеры) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав этого органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
9.17.	Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества  и  категории  (типа)  принадлежащих им  акций  и должны быть подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
9.18.	Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 9.16. настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для- голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 9.16. настоящей статьи;
акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 9.16. настоящей статьи количества голосующих акций общества;
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 9.17. настоящей статьи;
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в

список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.
Решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
9.19. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
9.21. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, акционера (акционеров), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
9.22.	В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, & также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
9.23.	Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:
не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного абзацем 1 пункта 9.21. настоящей статьи количества голосующих акций общества;
ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
9.24. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве,  внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.
9.25. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях действующего законодательства или актов уполномоченных на то государственных органов либо доверенности, составленной в письменной форме и оформленной надлежащим образом.
9.26. Общее собрание акционеров утверждает количественный и персональный состав счетной комиссии.
В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, ревизионной комиссии, единоличный исполнительный орган, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
Счетная комиссия определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на

участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
9.27. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
9.28. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».
При проведена повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лиц имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
9.29. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров в соответствии с действующим законодательством.
9.30. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания осуществляется в порядке, установленном советом директоров Общества.
Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания Общества, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.
9.31. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается советом директоров Общества. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его

представителю) зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.
При проведении общего собрания акционеров в форуме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.
9.32. Бюллетень для голосования должен содержать:
полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан - акционером.
регистрационный номер акционера.
9.33. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена совета директоров Общества или ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.
9.34. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции, он приобщается к протоколу общего собрания акционеров.
Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
9.35. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания в двух экземплярах, которые подписываются председателем и секретарем собрания.
В протоколе указываются:
место и время проведения общего собрания акционеров;
общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций Общества;
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
—председатель и секретарь собрания;
повестка дня.
В протоколе должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые

СТАТЬЯ 10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
10.1.	Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
10.2.	Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено действующим законодательством и настоящим Уставом.
10.3.	По решению общего собрания акционеров членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.
10.4.	К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1)	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
3)	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4)	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VM ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5)Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
6)	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
7)	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных   ценных   бумаг   в   случаях,   предусмотренных   ФЗ   «Об   акционерных обществах»;
8)	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

9)	рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
10)	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11)	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено подпунктом 19 пункта 9.3 настоящего Устава к компетенции общего собрания акционеров;
13)	создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) одобрение  крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
15)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
17) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
10.5. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 9.2 настоящего Устава, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за

исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться «ограниченное число раз.
По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) [совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Членом совета (директоров общества  может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не быть акционером общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.
Состав совета директоров Общества определяется в количестве 5 человек.
10.6.	Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров, устанавливаются внутренними документами, утверждаемыми общим собранием акционеров Общества,
10.7. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.
Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.
Председатель совета директоров Общества, или в случае его отсутствия генеральный директор, организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
10.8. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества  по его собственной  инициативе,  по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.
10.9. Порядок созыва и приведения заседаний совета директоров Общества определяется советом директоров Общества. Принятие решений советом директоров Общества может производиться заочным голосованием (опросным путем). Кворум для проведения заседания совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины количества предусмотренного пунктом 10.5. настоящего Устава, Общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать  решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров.
10.10. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества запрещается. Настоящим Уставом предусматривается право решающего голоса председателя совета директоров Общества при принятии советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров Общества.
На заседании совета директоров общества ведется протокол.
Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:
•	место и время его проведения;
•	лица, присутствующие на заседании;
•	повестка дня заседания;
•	вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
•	
• принятые решения.
Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.
Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, принимается советом директоров единогласно. При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. Если единогласие совета директоров не достигнуто, то по решению совета директоров вопрос о совершении крупной сделки выносится на общее собрание акционеров.
СТАТЬЯ 11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором.
11.2.	К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.
11.3.	Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Генеральный директор в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом:
осуществляет оперативное руководство деятельностью общества и наделяется в соответствии с действующим законодательством необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи;
•	распоряжается имуществом общества, включая финансовые средства и распределение кредитов;
•	представляет на утверждение Совета директоров общества проекты планов, а также отчеты об исполнении этих планов, в том числе не позднее двух месяцев после окончания финансового года представляет годовой баланс, счет прибылей и убытков, а также отчет о выполнении финансового года;
•	без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы во всех учреждениях, предприятиях и организациях в Республике Татарстан, Российской федерации и за рубежом;
•	совершает сделки от имени Общества и иные юридические действия, выдает доверенности, открывает в банках расчетный счет и другие счета общества;
•	несет ответственность за разработку Правил внутреннего распорядка и представление их на утверждение Совета директоров акционерного общества, обеспечивает соблюдение этих Правил работникам Общества;
•	принимает на работу и увольняет с работы работников Общества в соответствии со штатным расписанием, принимает к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с Правилами внутреннего распорядка общества;
•	принимает необходимые организационные решения и издает необходимые приказы;

•	подготавливает предложения по планам и мероприятиям по обучению персонала общества и представляет их на утверждение Совета директоров;
•	осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом директоров общества и обеспечивает выполнение принятых Советом директоров решений;
•	совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с уставом прямо закреплены за общим собранием акционеров и советом директоров;
•	

Генеральный директор Общества избирается Советом директоров сроком на один год.
11.4.	Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством и договором, заключаемым с обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.
11.5.	Совет директоров Общества вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором.
СТАТЬЯ 12 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
12.1.	Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.
12.2.	Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и действующим законодательством.
12.3.	Общество и его должностные лица несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в бухгалтерской и иной отчетности.
12.4.	Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.
12.5.	Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества, не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
12.6.	Общество обязано хранить следующие документы:
устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы общества;
положение о филиале или представительстве общества;
годовые отчеты;
документы бухгалтерского учета;
документы бухгалтерской отчетности;
протоколы общих собраний акционеров, заседаний совета директоров общества, ревизионной комиссии общества;
бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
отчеты независимых оценщиков;
списки аффилированных лиц общества
списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, списки лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
заключения ревизионной комиссии общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
иные .документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, совета директоров общества, органов управления общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
12.7. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 12.6. настоящего устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
Документы, предусмотренные пунктом 12.6. настоящего устава, должны быть предоставлены обществом в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 12.6. настоящего устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
12.8. Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров общества:
годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность;
проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации;
сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
иные сведения, определяемые федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Обязательное раскрытие информации обществом в случае публичного размещения им облигаций или иных ценных бумаг осуществляется обществом в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
12.9. Финансовый год для общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.
12.10. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством.
СТАТЬЯ 13. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия Общества.
13.2. Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием акционеров.
13.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
13.4. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово- хозяйственной деятельности Общества.
13.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах  управления Общества.
13.7. Ревизионная комиссия Общества в соответствии со статьей 55 Федерального

Закона "Об акционерных обществах" вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров.
13.8. Количественный состав ревизионной комиссии общества определяется решением общего собрания акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства.
13.9. Избранными в состав ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
13.10. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. Члены Ревизионной комиссии Общества могут присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества.
13.11. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за 10 дней до годового собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
13.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия и аудитор составляют заключения, в которых должны содержаться: подтверждение достоверных данных, содержащихся- в отчетах, и иных финансовых документов Общества; информация о фактах нарушения установленного действующим законодательством порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
13.13. Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.
СТАТЬЯ 14. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА
14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания акционеров.
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством.
14.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, разделения, выделения и преобразования, присоединения.
14.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.
При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.
14.4. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в устав, составляются передаточный акт или разделительный баланс.
Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества.
Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, то вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества.
14.5. Общество может быть ликвидировано в следующих случаях: добровольно по решению общего собрания акционеров;
по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
14.6. В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на

решение общего собрания акционеров вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
Решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимает общее собрание акционеров.
14.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.
Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию Общества в порядке, установленном Федеральным Законом "Об акционерных обществах" и действующим законодательством.
14.8. Ликвидация Общества считается завершенной а Общество – прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр юридических лиц Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Республики Татарстан.
14.9. Условия и порядок реорганизации и ликвидации Общества, не предусмотренные настоящим уставом, регулируются действующим законодательством.